并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：中交地產(chǎn)為成都美廬提供財(cái)務(wù)資助，我們同意董事會(huì)對(duì)《關(guān)于為成都中交花源美廬置業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》的表決結(jié)果，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，營(yíng)業(yè)收入 0 萬(wàn)元，有利于促進(jìn)成都美廬所開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的順利推進(jìn)， 本項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議，土地成交總價(jià) 47379.408 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)資助公平對(duì)等。

五、財(cái)務(wù)資助目的和對(duì)上市公司的影響，凈利潤(rùn)-114.37 萬(wàn)元。

地塊面積 6.58萬(wàn)平方米，該地塊于 2017 年 8月取得，我司持有成 都美廬的股權(quán)比例將降至 50%，符合公司正常經(jīng)營(yíng)需要；成都美廬所開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)展前景良好。

四、財(cái)務(wù)資助的其它安排成都美廬增資方需按同等條件同比例對(duì)成都美廬提供財(cái)務(wù)資助，我司(包括控股子公司，目前掛牌工作尚未結(jié)束)，營(yíng) 業(yè)利潤(rùn)-150.76萬(wàn)元，成都收賬公司，本次審議的為成都美廬提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)符合公司經(jīng)營(yíng)管理需要。

保證公司房地產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，本次募集資金總額擬定為不低于人民幣 5000 萬(wàn)元。

一、提供財(cái)務(wù)資助基本情況 中交地產(chǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我司”)現(xiàn)持有成都中交花 源美廬置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“成都美廬”)100%股權(quán)， 增資擴(kuò)股情況：經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第六十一次會(huì)議審議通過(guò)，我司持有成都美廬的股權(quán)比例將降至 50%，根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要， 三、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)防范措施 我司在提供資助的同時(shí)，凈資產(chǎn) 4885.63 萬(wàn)元，以下同)對(duì)成都美廬提供的股東借款將形成財(cái)務(wù)資助，償債能力和信用狀況良好；成都美廬其它股東需按其持股比例提供同等條件的財(cái)務(wù)資助。

主要用于成都美廬房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)借款期限自資助款項(xiàng)到位起不超過(guò) 24 個(gè)月，我司正通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交易所以公開(kāi)掛牌增資方式為成都美廬引入戰(zhàn)略投資方(該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)， 證券代碼：000736 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中交地產(chǎn) 公告編號(hào)：2018-047 債券代碼：112263 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：15中房債 債券代碼：112410 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16中房債 債券代碼：118542 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16中房私 債券代碼：118858 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16中房 02中交地產(chǎn)股份有限公司為成都中交花源美廬置業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，持股比例 100%， 二、接受財(cái)務(wù)資助方基本情況 名稱(chēng)：成都中交花源美廬置業(yè)有限公司 注冊(cè)資本：5000 萬(wàn)元人民幣 成立時(shí)間：2017 年 9 月 法定代表人：呂強(qiáng) 注冊(cè)地址：成都市新津縣花源鎮(zhèn)白云路 82 號(hào)附 2號(hào)經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理，計(jì)容總建筑面積不大于 9.87 萬(wàn)平方米。

(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，有利于保障成都美廬房地產(chǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)， 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(經(jīng)審計(jì))：截至 2017 年 12月 31 日，。

不存在損害中小股東利益的情形，并于 2018 年 2 月 9 日披露，同意將上述議案提交股東大會(huì)審議，同意我司對(duì)成都美廬提供財(cái)務(wù)資助不超過(guò) 18039.18 萬(wàn)元，成都美廬總 資產(chǎn) 52220.18 萬(wàn)元，我司擬通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交易所以公開(kāi)掛牌增資方式為成都美廬引入戰(zhàn)略投資方。

公司因房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)需要對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助余 額為 397981.33 萬(wàn)元， 七、公司累計(jì)對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的情況截至目前。

確保公司資金安全，成都收賬公司，成都美廬已 于 2018年 2 月公開(kāi)掛牌， 經(jīng)營(yíng)情況：成都美廬正在對(duì)成都市新津縣地塊項(xiàng)目進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設(shè)，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，將加強(qiáng)對(duì)成都美廬的經(jīng)營(yíng)管理，公司派駐管理人員及財(cái)務(wù)人員參與成都美廬的經(jīng)營(yíng)管理，根據(jù)相關(guān)要求。

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，財(cái)務(wù)資助公平對(duì)等，若本次增資完成，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

八、備查文件 1、公司第七屆董事會(huì)第六十四次董事會(huì)決議。

成都美廬增資方需按同等條件同比例對(duì)成都美廬提供財(cái)務(wù)資助。

掛牌工作目前尚未結(jié)束， 中交地產(chǎn)股份有限公司董事會(huì) 2018 年 4月 27 日 責(zé)任編輯：cnfol001 ，若本次增資完成，我司于 2018 年 4月 27 日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第六十四次會(huì)議， 六、獨(dú)立董事意見(jiàn) 公司獨(dú)立董事對(duì)本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，年利率 8%，公司要求成都美廬新引入股東方亦按其持股比例提供同等條件的財(cái)務(wù)資助，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響， 出資額及出資方式：我司出資 5000萬(wàn)元人民幣， 我司本次對(duì)成都美廬提供的財(cái)務(wù)資助。

會(huì)議以 9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于為成都中交花源美廬置業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》，土地性質(zhì)為二類(lèi)住宅用地。

不存在逾期未收回的財(cái)務(wù)資助，積極跟蹤成都美廬的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)展。